Friday, September 22, 2023
Insider's IQ
NEWSLETTER
No Result
View All Result
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Insider's IQ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
No Result
View All Result
Insider's IQ
No Result
View All Result

Πώς Κινέζοι “χρηματιστές” ξεπλένουν χρήμα για τα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικό

in DONTMISS, HIGHLIGHTS, TOPNEWS, ΑΠΟΨΕΙΣ, ΧΡΗΜΑ
0
Πώς Κινέζοι “χρηματιστές” ξεπλένουν χρήμα για τα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικό

Κινέζοι “χρηματιστές” αποδείχθηκαν βασικοί συνεργάτες καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής, συμβάλλοντας σε επιχειρήσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και αλλάζοντας άρδην τον τρόπο που ξεπλένεται το χρήμα από το εμπόριο ναρκωτικών.

Οι λεπτομέρειες που παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη δίκη ενός Κινέζου επιχειρηματία που καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος σε καρτέλ ναρκωτικών στις ΗΠΑ, μας αποκαλύπτουν βήμα προς βήμα μία δημοφιλή μέθοδο που εφαρμόζουν οι Κινέζοι χρηματιστές για ξέπλυμα των χρημάτων που βγάζουν τα μεξικανινά καρτέλ από το εμπόριο ναρκωτικών.

Βήμα 1.

Ένα μεξικανικό καρτέλ θέλει να εισάγει στο Μεξικό τα έσοδα από τις πωλήσεις ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Έρχεται σε επαφή με Κινέζους χρηματιστές που δραστηριοποιούνται στο Μεξικό για να δουν ποιος προσφέρει τις καλύτερες τιμές.

Βήμα 2.

Οι συνεργάτες συμφωνούν σε μία προμήθεια και στο ποσό που θα ξεπλυθεί.

Βήμα 3.

Μέσω αποκρυπτογραφημένων μηνυμάτων, ο Κινέζος χρηματιστής στέλνει στο καρτέλ τρεις πληροφορίες:

  1. ένα συνθηματικό
  2. τον αριθμό ενός καρτοκινητού
  3. τον μοναδικό σειριακό αριθμό ενός γνήσιου χαρτονομίσματος του 1$

Βήμα 4.

Το καρτέλ δίνει τις πληροφορίες σε έναν έμπορο-συνεργάτη στις ΗΠΑ, ο οποίος καλεί στο καρτοκινητό και δίνει το συνθηματικό. Από εκεί, κανονίζεται συνάντηση με έναν μεταφορέα χρημάτων-συνεργάτη του Κινέζου χρηματιστή στις ΗΠΑ.

Βήμα 5.

Ο έμπορος και ο μεταφορέας χρημάτων συναντώνται σε δημόσιο χώρο, και ο μεταφορέας δίνει το δολάριο με τον μοναδικό σειριακό αριθμό. Έπειτα, ο έμπορος του παραδίδει τα μετρητά και κρατάει το χαρτονόμισμα ως “απόδειξη” της συναλλαγής.

Βήμα 6.

Ο μεταφορέας πηγαίνει τα χρήματα σε έναν Κινέζο έμπορο με έδρα στις ΗΠΑ που έχει τραπεζικό λογαριασμό στην Κίνα. Μετά, ο έμπορος κάνει αυτό που λέμε “συναλλαγή καθρέφτη”: Αλλάζει τα δολάρια σε γιουάν και μεταφέρει το ποσό από τον λογαριασμό του στον λογαριασμό του χρηματιστή.

Βήμα 7.

Το βρώμικο χρήμα του καρτέλ βρίσκεται πλέον σε κινέζικη τράπεζα, μακριά από τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ. Ο χρηματιστής έχει δύο επιλογές για να τα στείλει πίσω στο καρτέλ, στο Μεξικό.

Βήμα 8.

Η 1η επιλογή είναι να κάνει άλλη μία “συναλλαγή καθρέφτη”: Τα χρήματα μεταφέρονται από τον λογαριασμό της κινέζικης τράπεζας στον επίσης κινέζικο λογαριασμό ενός επιχειρηματία με έδρα στο Μεξικό, σε πέσος. Ο επιχειρηματίας, στη συνέχεια, δίνει τα πέσος στον χρηματιστή στο Μεξικό, και εκείνος με τη σειρά του τα παραδίδει στο καρτέλ.

Βήμα 9.

Η 2η επιλογή είναι να αγοράσει ο Κινέζος χρηματιστής κινέζικα προϊόντα στην αξία των χρημάτων (π.χ. ρούχα) και να τα εξάγει στο Μεξικό. Τα προϊόντα πωλούνται και τα χρήματα παραδίδονται στο καρτέλ.

Share14Tweet9Share3

FOLLOW INSIDER'S IQ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

  • IPO: Τι είναι και πώς επενδύω σε μία;

    IPO: Τι είναι και πώς επενδύω σε μία;

    297 shares
    Share 119 Tweet 74
  • Η ολλανδική εταιρεία edtech Lepaya εξασφαλίζει 38 εκατ. δολάρια για εταιρική επιμόρφωση με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη

    3 shares
    Share 1 Tweet 1
  • J.P. Morgan και Citi αυξάνουν τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • O Ελληνας startupper που αναστατώνει το Χόλιγουντ – Η εταιρεία του αποτιμάται στα 1,5 δισ. δολάρια

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Tetra Pak: Επένδυση €30 εκατ. για συλλογή και ανακύκλωση χάρτινων συσκευασιών

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
To insidersiq.gr είναι πηγή επιχειρηματικής και επενδυτικής αρθρογραφίας και ειδήσεων από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ένα εργαλείο ανάπτυξης, ενημέρωσης και στρατηγικής για όσους το χρησιμοποιούν.

Follow us

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΑ

Η Keensight Capital συγκεντρώνει 2,8 δισ. ευρώ σε υπερυπογεγραμμένο γύρο χρηματοδότησης

Η Keensight Capital συγκεντρώνει 2,8 δισ. ευρώ σε υπερυπογεγραμμένο γύρο χρηματοδότησης

September 22, 2023
Η ThinCats εξασφαλίζει χρηματοδότηση ύψους 696 εκατ. λιρών για βρετανικές ΜΜΕ μέσω της Barclays και της Citi

Η ThinCats εξασφαλίζει χρηματοδότηση ύψους 696 εκατ. λιρών για βρετανικές ΜΜΕ μέσω της Barclays και της Citi

September 22, 2023
«Απόβαση» στον Πειραιά από 12 γερμανικές εταιρείες της ναυτιλίας και ναυπηγικής βιομηχανίας

«Απόβαση» στον Πειραιά από 12 γερμανικές εταιρείες της ναυτιλίας και ναυπηγικής βιομηχανίας

September 22, 2023
Ξεπέρασε τις 27 τουρκικές λίρες το δολάριο – Νέα αύξηση δείχνουν τα στοιχεία

Ξεπέρασε τις 27 τουρκικές λίρες το δολάριο – Νέα αύξηση δείχνουν τα στοιχεία

September 22, 2023
Ακρίβεια: Ράλι δίχως φρένα στις τιμές των τροφίμων – Γιατί είναι δύσκολο να αποδώσουν τα μέτρα του ΥΠΑΝ

Ακρίβεια: Ράλι δίχως φρένα στις τιμές των τροφίμων – Γιατί είναι δύσκολο να αποδώσουν τα μέτρα του ΥΠΑΝ

September 22, 2023

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΜΗΝΑ

  • IPO: Τι είναι και πώς επενδύω σε μία;

    IPO: Τι είναι και πώς επενδύω σε μία;

    297 shares
    Share 119 Tweet 74
  • Η Παπαστράτος σβήνει το τσιγάρο και πετυχαίνει ανάπτυξη 40%

    5 shares
    Share 2 Tweet 1
  • Amgen: Έγκριση για την εξαγορά-μαμούθ της Horizon Therapeutics ύψους 27,8 δισ. δολαρίων

    4 shares
    Share 2 Tweet 1
  • 5 από τις καλύτερες ταινίες για επιχειρήσεις και startups που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Netflix

    22 shares
    Share 9 Tweet 6
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

© 2020 Insider΄s IQ - Premium CMS Design by #BrandUp.

No Result
View All Result
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

© 2020 Insider΄s IQ - Premium CMS Design by #BrandUp.

Το Insider's IQ χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας.
ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ