Thursday, June 8, 2023
Insider's IQ
NEWSLETTER
No Result
View All Result
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Insider's IQ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
No Result
View All Result
Insider's IQ
No Result
View All Result

Τα κρυπτονομίσματα στο στόχαστρο της νέας αρχής για το ξέπλυμα

in COVER STORY, TOPNEWS, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
0
Τα κρυπτονομίσματα στο στόχαστρο της νέας αρχής για το ξέπλυμα

Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, η εποπτεία 40 ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, καθώς και συγκεκριμένα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπαίνουν στο στόχαστρο της νέας ειδικής αρχής που συστήνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταπολεμηθεί το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής για να ενισχυθεί η αποτελεσματική λειτουργία του πλαισίου της Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF), η ΕΕ θα δημιουργήσει ειδική Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA).

Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα του εγκλήματος, η νέα Αρχή αναμένεται θα συμβάλει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μεταξύ άλλων καθηκόντων, θα συμβάλει στην εναρμόνιση και τον συντονισμό των εποπτικών πρακτικών στον χρηματοπιστωτικό και μη χρηματοπιστωτικό τομέα, στην άμεση εποπτεία των υψηλού κινδύνου και διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών οντοτήτων και στον συντονισμό των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αποσταλούν και στην Ελληνική Ανεξάρτητη Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητας οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν και να ελέγχουν περίεργες υποθέσεις κρυπτονομισμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει στην Αρχή εξουσίες άμεσης εποπτείας ορισμένων τύπων πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, σε περίπτωση που θεωρείται ότι ενέχουν κινδύνους. Αναθέτει επίσης στην Αρχή να εποπτεύει έως 40 ομίλους και οντότητες -τουλάχιστον κατά την πρώτη διαδικασία επιλογής- και να διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της εσωτερικής αγοράς υπό την εποπτεία της. Περισσότερες εξουσίες σε σχέση με τη διακυβέρνηση της AMLA ανατίθενται επίσης στο γενικό συμβούλιο.

Οι κίνδυνοι λοιπόν που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελούν πηγή σοβαρής ανησυχίας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ και για την ασφάλεια των πολιτών της.

Από το 2018, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με τους κανόνες αυτούς, γίνεται δυσκολότερη η απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων μέσω εικονικών εταιρειών και αυστηρότεροι οι έλεγχοι όσον αφορά τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου. Ενισχύεται επίσης ο ρόλος των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και βελτιώνεται η πρόσβαση και η ανταλλαγή πληροφοριών. Ωστόσο, οι κανόνες πρέπει να αναπροσαρμόζονται συνεχώς ώστε να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι από:

– την τεχνολογική καινοτομία, π.χ. τα εικονικά νομίσματα,

– την ολοένα μεγαλύτερη ενοποίηση των χρηματοοικονομικών ροών στην εσωτερική αγορά,

– τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα των τρομοκρατικών οργανώσεων,

– την εφευρετικότητα των εγκληματιών στην εκμετάλλευση κενών ή αδυναμιών του συστήματος.

Πηγή: capital.gr

ShareTweetShare

FOLLOW INSIDER'S IQ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

  • Αυτά είναι τα επτά πιο μισητά brand names – Γιατί τα απορρίπτουν οι καταναλωτές

    Αυτά είναι τα επτά πιο μισητά brand names – Γιατί τα απορρίπτουν οι καταναλωτές

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Η Nia Health συγκεντρώνει 3,5 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσει την τηλεδερματολογία της παγκοσμίως

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Η In4Capital συνδιοργανωτής του επιτυχημένου Mareport 2023 – Thessaloniki

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Η ΕΚΤ δεν πατάει «φρένο» στα επιτόκια παρά τη μείωση του πληθωρισμού (γραφήματα)

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Interamerican: Οι λόγοι που αποτελεί το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
To insidersiq.gr είναι πηγή επιχειρηματικής και επενδυτικής αρθρογραφίας και ειδήσεων από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ένα εργαλείο ανάπτυξης, ενημέρωσης και στρατηγικής για όσους το χρησιμοποιούν.

Follow us

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΑ

Optima bank: Τετραπλασιασμός κερδών το 2022 – Έφτασαν τα 42,4 εκατ. ευρώ

Optima bank: Τετραπλασιασμός κερδών το 2022 – Έφτασαν τα 42,4 εκατ. ευρώ

June 8, 2023
HSBC: Νέα φάση ανάπτυξης για την Ελλάδα – Υψηλές προσδοκίες για την κατανάλωση

HSBC: Νέα φάση ανάπτυξης για την Ελλάδα – Υψηλές προσδοκίες για την κατανάλωση

June 8, 2023
Η Mitiga Solutions συγκεντρώνει 13 εκατ. ευρώ για να προλάβει και να μετριάσει τους φυσικούς κινδύνους

Η Mitiga Solutions συγκεντρώνει 13 εκατ. ευρώ για να προλάβει και να μετριάσει τους φυσικούς κινδύνους

June 7, 2023
Η Elkstone σήκωσε 100 εκατ. ευρώ και έγινε το μεγαλύτερο ταμείο πρώιμης φάσης της Ιρλανδίας

Η Elkstone σήκωσε 100 εκατ. ευρώ και έγινε το μεγαλύτερο ταμείο πρώιμης φάσης της Ιρλανδίας

June 7, 2023
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν τον Μάιο εξαιτίας της

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν τον Μάιο εξαιτίας της

June 7, 2023

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΜΗΝΑ

  • Ο κανονισμός MiCA (Markets in Crypto-Assets) και όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

    Ο κανονισμός MiCA (Markets in Crypto-Assets) και όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

    119 shares
    Share 48 Tweet 30
  • IPO: Τι είναι και πώς επενδύω σε μία;

    271 shares
    Share 108 Tweet 68
  • Pitch Deck: Οδηγός παρουσίασης της startup σας σε επενδυτές

    169 shares
    Share 68 Tweet 42
  • Green Earth Impact Fund: Το νέο Fund που προωθεί τις «πράσινες» επενδύσεις προσφέροντας «ανάσα» στο περιβάλλον

    4 shares
    Share 2 Tweet 1
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

© 2020 Insider΄s IQ - Premium CMS Design by #BrandUp.

No Result
View All Result
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

© 2020 Insider΄s IQ - Premium CMS Design by #BrandUp.

Το Insider's IQ χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας.
ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ